Europol: Tội phạm châu Âu 'rửa' hơn 5 tỷ USD thông qua tiền điện tử
Riêng năm 2017, 4 tỷ EUR tiền bẩn, tương đương 5,5 tỷ USD đã được hợp pháp hóa với giao dich tiền điện tử, chiếm 3-4 phần trăm tổng số tiền phi pháp lưu hành trên toàn châu Âu.
Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cảnh báo, giới tội phạm tại khu vực này đang đẩy mạnh việc rửa tiền phi pháp qua các đồng tiền điện tử.
Europol cho biết, cảnh sát ngày càng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn việc rửa tiền thông qua tiền điện tử, bởi chẳng có cách nào để đóng băng các ví tiền này giống như đóng băng tài khoản ngân hàng.
Bitcoin hiện là đồng tiền được sử dụng phổ biến nhất trong các hoạt động rửa tiền. Hồi đầu tháng này, một kẻ buôn ma túy tại xứ Wales bị kết án 8 năm tù vì tội điều hành một trang web bán ma túy được giao dịch hoàn toàn bằng Bitcoin.
Riêng năm 2017, 4 tỷ EUR tiền bẩn, tương đương 5,5 tỷ USD đã được hợp pháp hóa với giao dich tiền điện tử, chiếm 3-4 phần trăm tổng số tiền phi pháp lưu hành trên toàn châu Âu.
Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cảnh báo, giới tội phạm tại khu vực này đang đẩy mạnh việc rửa tiền phi pháp qua các đồng tiền điện tử.
Europol cho biết, cảnh sát ngày càng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn việc rửa tiền thông qua tiền điện tử, bởi chẳng có cách nào để đóng băng các ví tiền này giống như đóng băng tài khoản ngân hàng.
Bitcoin hiện là đồng tiền được sử dụng phổ biến nhất trong các hoạt động rửa tiền. Hồi đầu tháng này, một kẻ buôn ma túy tại xứ Wales bị kết án 8 năm tù vì tội điều hành một trang web bán ma túy được giao dịch hoàn toàn bằng Bitcoin.
Theo VTV
Bản tin ngày 24/02/2018
