Mới đây nhất là tuyên bố thắt chặt giám sát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF (Financial Action Task Force).

FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris. Đây là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hiện tại, FATF có 36 quốc gia thành viên và 5 tổ chức khu vực là thành viên liên kết.

Động thái của FATF cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn đối với tiền mã hóa vì lo ngại chúng có thể bị các băng nhóm tội phạm lợi dụng để rửa tiền.

“Quốc gia nào cho phép tiền mã hóa hoạt động sẽ phải đăng ký và giám sát các công ty liên quan. Chính phủ các nước sẽ phải tiến hành kiểm tra chi tiết về khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ”, FATF tuyên bố vào hôm thứ Bảy, ngày 22/6.

Simon Riondet - người đứng đầu cơ quan tình báo tài chính tại Europol, cơ quan cảnh sát của EU chuyên điều tra những vụ án xuyên biên giới cho rằng việc sử dụng tiền mã hóa làm tăng nguy cơ các vụ án rửa tiền phi pháp.

“Đây là một rủi ro mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt. Các quốc gia cần phải nhanh chóng lên tiếng hành động”, Chủ tịch FATF, Marshall Billingslea nói.

Europol đã triệt phá một băng nhóm ma túy Tây Ban Nha trong năm nay, chúng đã rửa tiền bằng cách sử dụng hai máy ATM tiền mã hóa – máy cho phép người dùng trao đổi tiền mã hóa   để lấy tiền mặt.

Riondet cho biết tiền mã hóa đã được sử dụng để chuyển tiền qua biên giới, cũng như phá vỡ các giao dịch chuyển số lượng lớn tiền phi pháp thành số tiền nhỏ khó phát hiện hơn.