Ngân hàng Nhà nước nhận hàng trăm báo cáo giao dịch khả nghi
Tính đến 15/4, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 230 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã chuyển giao thông tin cho cơ quan có thẩm quyền 41 vụ việc.
Tính đến 15/4, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 230 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã chuyển giao thông tin cho cơ quan có thẩm quyền 41 vụ việc.
Thông tin, hồ sơ các vụ việc, các cảnh báo liên quan đến rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ được tiếp tục chuyển giao đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân; đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm chuyển tiền bất hợp pháp qua trung gian.
Theo VTV
Bản tin ngày 25/05/2018
