Ngân hàng lớn nhất Australia sẵn sàng nộp phạt hơn 300 triệu USD do rửa tiền
Commonwealth thông báo đã dành riêng khoảng 300 triệu USD để chi trả những khoản tiền phạt có thể phải nhận từ vụ bê bối rửa tiền mà ngân hàng này đang vướng phải.
Ngoài ra, Ngân hàng Commonwealth cũng đã dự phòng khoảng 156 triệu USD để chi trả cho một loạt chi phí bồi thường và đền bù.
Hiện ngân hàng này đang bị đặt trong sự kiểm soát chặt chẽ của Cơ quan Tình báo Tài chính của Chính phủ với lý do đã có những vi phạm "nghiêm trọng và có hệ thống" liên quan đến luật chống rửa tiền với khoảng 50.000 giao dịch trái phép.
Ngoài ra, 3 ngân hàng lớn khác của Australia, bao gồm ANZ, Westpac và Ngân hàng Quốc gia Australia cũng bị chính phủ theo dõi sát sao sau những cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái.
Một loạt bê bối trên đang khiến ngành tài chính Australia rơi vào khủng hoảng và buộc chính quyền Canberra phải tăng cường kiểm soát đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Commonwealth thông báo đã dành riêng khoảng 300 triệu USD để chi trả những khoản tiền phạt có thể phải nhận từ vụ bê bối rửa tiền mà ngân hàng này đang vướng phải.
Ngoài ra, Ngân hàng Commonwealth cũng đã dự phòng khoảng 156 triệu USD để chi trả cho một loạt chi phí bồi thường và đền bù.
Hiện ngân hàng này đang bị đặt trong sự kiểm soát chặt chẽ của Cơ quan Tình báo Tài chính của Chính phủ với lý do đã có những vi phạm "nghiêm trọng và có hệ thống" liên quan đến luật chống rửa tiền với khoảng 50.000 giao dịch trái phép.
Ngoài ra, 3 ngân hàng lớn khác của Australia, bao gồm ANZ, Westpac và Ngân hàng Quốc gia Australia cũng bị chính phủ theo dõi sát sao sau những cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái.
Một loạt bê bối trên đang khiến ngành tài chính Australia rơi vào khủng hoảng và buộc chính quyền Canberra phải tăng cường kiểm soát đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Theo VTV
Bản tin ngày 22/02/2018
