Ngân hàng lớn nhất Australia nhận án phạt nửa tỷ USD
Ngân hàng CBA, ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia đã chấp nhận trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 530 triệu USD.
Khoản phạt trên là khoản tiền phạt lớn nhất với một công ty tài chính ở nước này.
Ngân hàng CBA, ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia đã chấp nhận trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 530 triệu USD.
Đây là khoản tiền dàn xếp vụ kiện liên quan đến cáo buộc của cơ quan tình báo tài chính Australia về việc CBA đã hơn 53.000 lần vi phạm luật tài chính về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố khi cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 15.000 USD kể từ giữa năm 2015. Khoản tiền này có thể đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Theo VTV
Bản tin ngày 10/06/2018
